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您当前的位置：圣博华康2016年度股东大会顺利召开
来源：圣博华康
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第一次会议的通知已于 2017年4月14日向各位董事发出，会议于 2017年5月5日上午10点上海浦东新区商城路 889 号A3 幢一楼公司会议室召开，会议由董事长孙业利先生主持。
议案审议情况：
(一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
(二)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
(四)审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》
(五)审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》
(六)审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》
(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
(八)审议通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(九)审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》
(十)审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构的议案》
(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
(十二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
议案审议情况：
(一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
(二)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
(三)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
(四)审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》
(五)审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》
(六)审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》
(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
(八)审议通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(九)审议通过《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》
(十)审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构的议案》
(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
(十二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
